非法證券期貨活動(dòng)十大陷阱
發(fā)布時(shí)間：2021-05-21 18:00:00
（1）廣播電視“證券專家”免費(fèi)診股
不法分子利用廣播電視證券節(jié)目，通過(guò)買通所謂的“特約嘉賓”、“投資分析師”、“著名財(cái)經(jīng)名人”等“證券專家”，吹噓、虛構(gòu)歷史業(yè)績(jī)，以免費(fèi)診斷、送黑馬股為誘餌，誘導(dǎo)投資者發(fā)送短信或者撥打節(jié)目上預(yù)留的聯(lián)系電話，以達(dá)到最終騙取會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的目的。
（2）網(wǎng)絡(luò)媒體吹噓薦股業(yè)績(jī)制造“股神”
不法分子通過(guò)建立網(wǎng)站、博客、論壇以及QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，點(diǎn)評(píng)大盤、推薦股票、授課教學(xué)，吹噓或虛構(gòu)過(guò)往“輝煌”業(yè)績(jī)，編造出某位“股神”、“薦股專家”，吸引投資者成為其會(huì)員，騙取會(huì)員費(fèi)、學(xué)員費(fèi)。
（3）電話、手機(jī)短信“撒網(wǎng)釣魚”
不法分子通過(guò)短信服務(wù)公司群發(fā)手機(jī)短信，謊稱能推薦大牛股、捕捉黑馬，吸引投資者注意；同時(shí)招收大量低學(xué)歷人員使用事先培訓(xùn)掌握的統(tǒng)一“營(yíng)銷話術(shù)”，以提供內(nèi)幕信息、保證高額回報(bào)為誘餌，花言巧語(yǔ)、反復(fù)糾纏向投資者推薦股票，騙取服務(wù)費(fèi)。
（4）銷售薦股軟件及虛假宣傳
不法分子打著信息科技公司、軟件開發(fā)公司的旗號(hào)，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行夸大宣傳，吹噓軟件的薦股能力，宣稱軟件能識(shí)別“主力”、“莊家”資金流向，能準(zhǔn)確提示股票買賣時(shí)機(jī)，吸引投資者的關(guān)注或試用。然后再由業(yè)務(wù)人員引誘投資者購(gòu)買軟件，并在客戶使用軟件過(guò)程中進(jìn)行股票推薦。不法分子以銷售薦股軟件為幌子，將非法投資咨詢作為軟件的功能和后期服務(wù)，把高額的收費(fèi)隱藏在軟件的銷售當(dāng)中。
（5）謊稱私募基金有“內(nèi)幕消息”
不法分子利用中小投資者對(duì)私募基金投資能力的勝任，打著“私募基金”名義，聲稱有“內(nèi)幕消息”和“資金支持”，虛構(gòu)并展示“屢薦屢中”戰(zhàn)績(jī)，騙取投資者信任，收取投資者服務(wù)費(fèi)或誘騙投資者進(jìn)行投資合作分成。實(shí)質(zhì)上，這些機(jī)構(gòu)往往只是一些普通投資者，有些甚至是學(xué)歷低且缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的年經(jīng)人，他們?cè)诰W(wǎng)站上所謂的“專業(yè)報(bào)告”，也往往是四處拼湊或者盜版文章，甚至杜撰小道消息。
（6）代客理財(cái)承諾收益分成
不法分子以“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤”等形式吸引投資者合作炒股，他們通常會(huì)以賬戶、資金均在投資者自己手中來(lái)打消投資者顧慮，以對(duì)客戶承諾投資收益或無(wú)投資損失為誘餌，誘使客戶交出賬戶操作權(quán)，同意其直接代替客戶操作。實(shí)質(zhì)上，不法分子往往對(duì)多個(gè)投資者的賬戶進(jìn)行反向操作，然后根據(jù)投資者盈虧情況分別采取分成和置之不理的做法，即對(duì)賺錢的投資者要求收益分成，對(duì)虧損的投資者就一走了事。
（7）假冒或仿冒合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
不法分子利用投資者對(duì)合法機(jī)構(gòu)，特別是實(shí)力雄厚、市場(chǎng)影響大的機(jī)構(gòu)的信賴，使用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)近似的名稱蒙騙投資者，或者假借與合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、基金管理公司合作，甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進(jìn)行詐騙。不法機(jī)構(gòu)通常借用異地合法機(jī)構(gòu)之名，利用投資者不方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)以實(shí)施詐騙行為，提高詐騙成功的機(jī)會(huì)。
（8）公司即將“境外上市”
不法分子以相關(guān)公司即將在境外證券市場(chǎng)掛牌上市為誘餌，承諾“年底保證上市”、“到期回購(gòu)”，銷售原始股、可轉(zhuǎn)換股票的債券等，以高額回報(bào)吸引投資者。這些公司往往在境外或內(nèi)地進(jìn)行企業(yè)工商注冊(cè)登記，開設(shè)官方網(wǎng)站，介紹產(chǎn)品服務(wù)并發(fā)布上市進(jìn)展情況，在投資者繳納款項(xiàng)后，非法機(jī)構(gòu)還出具偽造的股權(quán)證明，具有較高的迷惑性。
（9）代理境外證券期貨交易
不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由，吸納客戶資金開立賬戶，進(jìn)行虛擬交易，騙取客戶錢財(cái)。實(shí)際上，非法機(jī)構(gòu)聲稱的交易系統(tǒng)并未連接合法經(jīng)營(yíng)的交易所，其收到客戶資金后，只是按客戶指令進(jìn)行虛擬交易、“對(duì)賭”交易，目的就是騙取投資者交易費(fèi)用。
（10）“會(huì)員升級(jí)”、“補(bǔ)款退賠”
不法分子推薦股票造成投資者虧損后，通過(guò)更換所謂更高級(jí)別的業(yè)務(wù)人員，蠱惑投資者購(gòu)買更高價(jià)格的軟件，或者參加更高級(jí)別的會(huì)員組繳納更多的“會(huì)員費(fèi)”，或者欺騙投資者需要補(bǔ)交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金，使投資者支付的費(fèi)用越來(lái)越多、股票的虧損越來(lái)越大。
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